币圈界报道：

美国政府强化加密资产监控：对涉哈马斯网络实施全面制裁

10月2日，美国财政部依据反恐融资条例，对位于法国的两家非营利组织及三名个人启动制裁程序，指控其通过加密货币渠道向加沙地带的哈马斯军事指挥官输送资金。据披露，两名法国籍募捐者在2020至2026年间累计转移数百万美元数字资产，部分资金被认定用于支持该极端组织的作战行动。

受制裁实体名单与执法依据

海外资产控制办公室（OFAC）将“Association Baraka”和“Ensemble C Mieux”列入特别指定国民名单，同时点名Faouzi Barika、Amel Oualid及Saleem Abdallah Saleem al-Zaq为关键关联人物。此次行动标志着美国首次将加密资产流动纳入对恐怖主义融资的系统性打击框架。

跨境资金链路追溯与行为模式分析

调查指出，Barika与Oualid利用去中心化钱包将多笔加密转账发送至al-Zaq账户，后者被指为哈马斯武装分支在加沙地区的副营长。尽管总筹款额超过200万美元，但官方未确认全部金额均以数字货币形式完成转移，强调需区分不同支付方式的使用场景。

美国执法部门正整合区块链交易数据、银行流水与现金交付记录，构建跨平台资金图谱。所有被列入名单的主体及其关联实体，均受到现行制裁规则限制，禁止持有或操控任何在美国司法管辖范围内的资产。

加密服务提供商强制合规义务更新

受美国监管的交易所、托管平台及支付服务商须立即识别并冻结涉及被制裁方的数字资产，无论其形态为何。如无特定许可，相关机构需在10个工作日内向OFAC提交详细报告，并每年进行定期复查。

根据最新指引，即使加密资产未被兑换为法定货币，托管方也必须维持其冻结状态，防止被非法访问或转移。此外，凡由一名或多名为冻结人员持股50%以上的公司，同样适用相同审查标准，促使企业开展穿透式尽职调查。

跨国执法边界与潜在风险警示

尽管美国不会直接干预境外区块链交易，但明确表示，若外国金融机构明知其处理的是受制裁方核心交易，可能触发二级制裁。实际执行仍取决于具体司法管辖区、资产所有权结构以及对交易内容的知情程度判断。

目前业界高度关注美方是否会公布更多关联钱包地址、中介节点或可疑协议信息。一旦披露，将显著提升全球加密平台的风险排查强度，推动行业加强历史交易回溯能力。