币圈界报道：

英美执法机构协同出击，重击西非数字诈骗生态链

Coinbase深度参与由美国司法部反诈骗中心突击队与英国国家犯罪局主导的跨国联合行动，针对西非地区活跃的网络诈骗体系展开精准打击。此次行动覆盖从资金转移、身份伪造到心理操控的全链条犯罪环节，旨在切断其运营基础设施。

伦敦专项行动聚焦欺诈性金融行为模式

10月6日至9日，伦敦现场行动集中识别并追踪了以虚假加密投资、伪装执法身份及远程‘虚拟逮捕’为手段的诈骗活动。调查团队利用区块链数据分析技术，将异常转账记录与社交媒体账号、即时通讯工具及伪造网站信息交叉比对，成功揭示多个看似独立的账户间隐藏关联。

该行动由美国司法部与英国国家犯罪局共同发起，并联动全球情报网络，包括科技反诈骗组织、金融机构及国际执法伙伴。据公司披露，非洲本地执法单位亦已加入调查进程，相关工作仍在持续推进中。

跨域追踪实现资金路径可视化与阻断

在行动期间，Coinbase部署专业团队实时监控可疑交易，协助执法部门锁定涉案钱包地址与支付通道。其采用多源数据融合分析法，将财务流水与非金融类数字证据结合，显著提升线索挖掘效率。

主要侦测到的诈骗形式包括：虚构高回报加密投资项目、冒充警方人员进行恐吓式勒索，以及通过视频通话制造虚假拘捕场景诱导受害者汇款。这些手法通常始于社交平台引流，经由私密通信建立信任关系，最终通过金融服务完成赃款转移。

Coinbase副总裁Leah Bressack指出，此举延续了今年早些时候在东南亚破获诈骗园区的成功经验，强调跨行业协作构成持续高压态势。她表示，随着东南亚打击力度增强，部分犯罪团伙正向西非转移布局。

9月3日，美国司法部宣布与英国达成正式合作协议，涵盖加密货币投资欺诈及其他网络诈骗案件的联合调查框架。该协议涉及哥伦比亚特区检察官办公室、英格兰和威尔士皇家检察署及国家犯罪局，明确信息共享、管辖权协调与诉讼优先级决策机制。

根据安排，双方将定期交换有组织犯罪集团情报，针对重叠案件协商起诉主体。司法部已确定若干重点案件，并计划于10月在伦敦联合私营企业实施破坏性干预行动。

数据显示，2025年美国在线投资欺诈报告损失达86.5亿美元，较2023年增长89%。该数据来自联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3），司法部提醒，实际损失可能更高，因大量案件未被上报。突击队职责范围还包括人口贩卖与洗钱活动。

6月4日的初步行动中，Coinbase成功冻结与东南亚诈骗网络相关的超过300万美元加密资产。该公司向美国司法部、Meta、微软、Starlink及国际执法机构共享关键情报。

Meta随即封禁超140万个涉诈社交账号；微软暂停约2万个虚假账户；Starlink终止数千套被滥用设备连接。9月起，美方开始追查为诈骗团伙提供支持的服务商。

9月9日，司法部宣布对Xinbi Guarantee及其供应商采取行动，限制超5200万美元加密资金。其中两个钱包被扣押，合计约1200万美元，另有47个钱包处于限制状态。检方称，这些实体曾为东南亚诈骗园区提供洗钱、虚假投资网站搭建及招聘服务。

9月7日，华盛顿州法院授权扣押一个用于宣传洗钱服务的Telegram频道。调查确认，部分资金流向已被追溯至美国受害者账户。

9月4日，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布报告，标记出与数字资产投资诈骗相关的127亿美元可疑活动。该数据基于2023年9月8日至2025年12月31日期间，1300家金融机构提交的33,904份《银行保密法》报告。

受影响范围遍及全美50个州及多个海外属地。尽管总金额不代表直接经济损失，但包含未遂转账、误报及重复申报内容。其中，货币服务企业（主要是数字资产平台）贡献了55%的报告，涉及55亿美元可疑资金；银行则报告了64亿美元。

尽管至少22种数字资产出现在报告中，区块链分析显示，诈骗收益普遍转换为稳定币，几乎全部为USDT，随后经由去中心化金融协议或境外交易所流转。部分受害者甚至动用退休金、房屋抵押贷款及个人信贷来支付转账款项。