币圈界报道：

跨国协同打击西非加密诈骗集团：28名嫌犯落网，超千万美元资产面临冻结

加纳与尼日利亚执法机构在国际协作框架下，成功实施针对跨国有组织网络欺诈的联合行动，共抓获28名涉案人员。此次行动由英国国家犯罪局于10月6日至9日在伦敦主导，汇聚多国警察部门、科技企业及加密货币交易平台，重点打击以虚假投资、身份冒充和视频胁迫为手段的跨境诈骗网络。

多国联动清剿诈骗窝点，查获大量电子设备与人口贩卖线索

在加纳首都阿克拉周边的萨萨比地区，警方突击搜查并逮捕19名嫌疑人，现场缴获303台电子终端设备。调查确认至少117名受害者系被非法贩卖至该国并被迫参与诈骗活动，目前正由英方协调遣返至尼日利亚。行动涉及加纳网络安全管理局、加纳警察局、美国联邦调查局（FBI）以及尼日利亚经济与金融犯罪委员会等多方力量。

尼日利亚三角洲州警方同步展开行动，拘捕9名涉案人员，扣押6台笔记本电脑、35部手机及12个路由器。两轮抓捕总计28人，与美国司法部公告一致。此外，加纳方面还识别出89名疑似受骗者，其累计损失约830万美元，但此金额未计入本次行动追回资金范围。此前9月底的前期突袭已确认34名人口贩卖受害者，被视为10月主行动的前置部署。

执法部门指出，部分最初被拘留者实为被迫参与的受害者，其遭遇包括虚假加密投资诱骗、冒充执法人员进行视频恐吓，以及以“资金追回”为名索取额外费用等典型手法。

科技企业深度介入：区块链情报与社交平台协同封控

多家加密货币交易所与区块链分析公司——包括Chainalysis、Elliptic与TRM Labs——向执法机构提供关键数据支持。Coinbase在10月13日声明中表示，其全球情报团队持续追踪非法资金流动，协助冻结资产，并在各参与方间共享识别信息。

该公司透露，通过将区块链交易记录与伪造社交媒体资料、聊天账号及网站信息交叉比对，调查人员得以构建诈骗团伙的数字画像。副总裁Leah Bressack强调，平台正“实时追踪资金路径、即时冻结可疑账户并推动跨区域情报共享”，以应对分散运作的犯罪网络。

Coinbase还披露，已识别出超过65名处于高风险状态的目标个体，并拦截了逾41.5万美元潜在损失。该金额为事前阻断支付，不包含已确认扣押的加密资产。尽管币安亦被列为司法部公告中的合作方，但未公布其具体贡献数额。此前数据显示，币安年均反欺诈支出达3亿美元，过去一年拦截疑似欺诈交易总额约105.3亿美元，但此数据属独立统计周期，不可归入本次行动成果。

除资金追踪外，行动还聚焦于清除用于联络受害者的在线账户。Meta宣布删除超过370万个与西非相关联的Facebook与Instagram账号、页面及群组，其中多数冒用美英用户身份，意在接触目标国家公民。这些平台还与执法机构共享关于30多个疑似诈骗中心的情报。主要诈骗形式涵盖虚假投资项目、情感诱导、求职陷阱、政府身份伪装及假冒资产追偿服务。在“资金返还”骗局中，犯罪分子主动联系已有损失的受害者，承诺代为追回款项以骗取更多转账。

英国方面报告称，基于特定情报开展了小规模针对性清理，禁用超过1,110个与“举报欺诈”相关的社交账号。同时，确认380余个可疑域名与本案有关。微软虽未公开整体数据，但已对涉嫌支持诈骗的账户采取行动。Meta补充说明，其参与还包括共享关联账号、潜在罪犯及诈骗基础设施的信息，共识别出15家技术参与方，覆盖多个国家执法单位。

资金冻结进展滞后，实际成效尚待验证

尽管司法部公告提及私营伙伴识别出超过1100万美元可能被冻结的资金，但并未证实已实现全部冻结或实际扣押等值加密资产。公开信息未明确标注这些资金存放于交易所、银行系统或其他金融服务渠道。司法部虽列出单独的加密货币扣押案例，但未说明所涉币种或对应美元价值。

据FBI互联网犯罪投诉中心数据，2025年美国报告的加密货币投资诈骗损失达72亿美元，同比上升24%。该数据涵盖全国范围内的所有案件，非专指10月行动中的受害者。此前对西非诈骗的调查曾披露Coinbase曾参与伦敦行动，后续才发布完整执法结果。另据国际刑警组织2026年8月公告，一次涉及22国的协调行动导致58人被捕，扣押资金267万美元。最新司法部声明显示，2025年共有72,984起投资诈骗案件，其中加密货币类占72%。联邦调查员指出，因部分受害者未报案，实际损失远高于报告数值。