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诺瓦科技创始夫妇遭纽约州起诉追偿逾13.7亿美元

纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯正式向诺瓦科技（NovaTech）创始人辛西娅与埃迪·佩蒂翁夫妇提起诉讼，要求其承担近13.7亿美元的法律责任。该行动针对两人自2022年中旬逃离美国以来长达四年的失联状态，凸显司法追索面临的现实困境。

非法收益返还与判决前利息构成追偿核心

此次追讨金额由两部分组成：11.3亿美元为非法所得返还（disgorgement），另有2.325亿美元为判决前产生的利息。该请求仍处于调查阶段，最终数额将在法院完成责任认定后确定。2025年8月，因二人未出庭应诉，法院依法作出缺席判决，确认其法律责任成立。

跨国逃逸使追赃程序形同虚设

佩蒂翁夫妇原居佛罗里达州惠灵顿，于2022年5月前后离开美国。截至2024年8月，美国证券交易委员会（SEC）已将辛西娅·佩蒂翁列为巴拿马籍人员。由于其长期脱离司法管辖范围且无任何申报记录，即便获得判决也难以执行。这一结果令超过1.1万名纽约居民深感失望，他们投入诺瓦科技及前身AWS Mining项目的数千万美元已全部损失。

四名推广人员达成和解并支付赔偿金

尽管主犯仍在逃，但四名关键推广人员——马丁·齐齐、弗朗茨·塞塞隆、詹姆斯·科贝特与里卡多·罗伊 Sr.——已同意承担赔偿责任。其中，齐齐需支付290万美元，塞塞隆205万美元，科贝特75万美元，罗伊 Sr. 支付275,861美元。此外，他们均被永久禁止参与证券、商品及加密货币相关行业活动。

资金流向异常暴露系统性财务缺陷

在对2019年8月至2023年5月期间流入诺瓦科技钱包的11.6亿美元加密资产进行审查时，纽约州总检察长办公室发现严重会计缺口。仅有2599万美元被实际转移至交易方B2Broker，而其中1819万美元已被交易者亏损消耗。

虚假平台包装下隐藏庞氏结构

调查指出，诺瓦科技并未真正开展大规模交易，而是依赖新投资者的资金支付旧客户所谓的“利润”与“推荐奖金”，本质上符合庞氏骗局特征。据诉状披露，辛西娅·佩蒂翁曾多次授权从关联钱包提取至少1.345亿美元。

利用社群信任实施定向欺诈

该公司通过海地移民群体及宗教社区的社交媒体群组、WhatsApp祈祷频道等渠道传播信息，使用克里奥尔语广告精准触达目标人群。受害者普遍相信该平台具备合法资质，是受美国监管的对冲基金经纪商。这已是佩蒂翁夫妇的第二起欺诈项目——此前名为AWS Mining的计划承诺每月15%至20%回报，于2019年崩盘后迅速转向诺瓦科技。

全球影响超20万投资者的系统性骗局

美国证券交易委员会指控，该骗局涉及总额达6.5亿美元，波及全球超过20万名投资者。诺瓦科技宣称每周可实现2%至3%的收益，但实际交易量极低。该模式于2023年5月彻底崩溃，导致大量资金链断裂，最终引发监管全面介入。