币圈界报道：

币安被控参与伊朗石油收益洗钱，司法部启动资产追缴程序

美国司法部近期提起诉讼，指称币安平台被用于处理通过黑市交易伊朗石油所获资金，涉嫌构成洗钱行为。根据指控，相关资金已转移至币安账户，并被用于掩盖其真实来源，美方据此申请没收价值约6100万美元的加密资产，这些资产与伊朗政府及伊斯兰革命卫队存在关联。

执法机构深入审查币安是否规避制裁机制

目前，纽约曼哈顿地区检察官办公室主导一项专项调查，评估币安是否在明知情况下允许受制裁实体进行交易。该调查由华盛顿特区司法部刑事部门协同推进，重点关注其合规系统是否存在漏洞，或是否存在故意放任非法活动的情形。

调查聚焦平台对空壳公司交易的管控能力

调查人员正在审查币安的反洗钱机制是否有效识别并拦截涉及伊朗背景的虚拟资产流动，尤其关注是否存在被用作掩护的虚假企业账户。尽管具体交易记录未对外披露，但执法机构已掌握初步证据，表明部分交易路径可能绕过既定监控流程。

币安重申：坚决抵制任何制裁违规行为

面对指控，币安发布声明强调，公司对违反国际制裁的行为采取绝对零容忍政策，并表示已主动配合执法机构调取数据。公司指出，其风控系统持续升级，旨在从源头剔除高风险用户与异常资金流。

截至目前，案件尚未进入正式起诉阶段，相关细节仍处于保密状态。美国司法部拒绝就调查进展置评，亦未确认是否会进一步提出刑事指控。

值得注意的是，这并非币安首次面临此类监管压力。2023年11月，该公司曾承认多项联邦罪名，包括违反银行法与制裁法，最终以支付逾43亿美元罚款的方式达成和解，创下加密行业最大罚单纪录。