币圈界报道：

币安面临美国司法部对伊朗制裁合规性的深度审查

据彭博社周一援引知情人士消息，曼哈顿美国检察官办公室正牵头展开一项调查，评估币安是否在未有效阻断特定交易的情况下违反了对伊朗的制裁规定。该行动由华盛顿的司法部刑事部门协同推进，重点在于判断交易所是否存在故意放任行为。

调查范围与历史案件关联性浮现

目前尚未公开具体交易细节，调查亦可能在无起诉情形下收尾。司法部及曼哈顿检察官办公室均未回应相关询问。

币安在声明中重申其对制裁违规零容忍立场，并表示持续配合执法机构工作。

回顾过往，该平台曾因违反银行法和制裁法规认罪，支付43亿美元罚金，并接受两名外部监督官的长期管控。联合创始人赵长鹏因此辞去首席执行官职务，服刑四个月，后获前总统特朗普特赦。

内部审计结果引发争议与舆论反弹

《财富》杂志于2月13日披露，一项内部审查发现超10亿美元资金通过币安网络流向与伊朗有关联的实体，相关调查人员随后遭解雇。《华尔街日报》于2月23日跟进报道，而《纽约时报》同日则指出涉事金额达17亿美元。次日，参议员理查德·布鲁梅塔尔启动初步调查，要求提供关于Hexa Whale与Blessed Trust两家公司的交易记录。

币安于3月10日发布澄清帖文，否认资金在其平台直接产生或终止；称最多仅1.261亿美元经多层中转抵达伊朗关联钱包，其中约2410万美元流入与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的地址。公司强调，伊朗相关线索是在外部调查启动后才显现，且无员工因强化合规意识被解雇。同时，币安向布鲁梅塔尔提交文件，证明其合规机制运行有效，并已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼。

最新资产冻结与制裁政策升级

布鲁梅塔尔所关注的两个实体上周再度进入执法视野。当时，曼哈顿检察官申请没收6100万美元，指控其源自伊朗黑市石油交易，并通过币安实施资金清洗。检方指出，这两家注册于香港的公司在业务描述上存在严重误导。值得注意的是，此次行动并未对币安提出任何法律指控。

8月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）获得授权，可将任何参与伊朗数字资产活动的境外个人列入制裁名单，此举被归入“经济放逐行动”的五项新措施之一。9月10日，华盛顿更新制裁清单，点名一批据称支持真主党及其他伊朗代理势力的实体与个人。