币圈界报道：

Tether与Bitfinex涉8420万美元资金冻结案，指控指向跨境交易链条

《金融时报》援引知情人士消息指出，USDT发行方Tether及其运营实体Bitfinex，已被确认为一起重大美国资产没收案件中的关键角色。该案件针对的是名为Capstone Ltd的加密相关企业，其涉嫌在未获许可情况下从事金融交易活动。

联邦机构启动调查，资金流向海外成焦点

加州联邦检察官对与Capstone Ltd相关的约8420万美元资产实施了冻结措施，依据是该公司在2025年3月至12月期间，通过富国银行账户累计转移超过3.37亿美元，不含国库券购买部分。其中近三分之二的资金被汇往数百名境外收件人，且被指系代表两家已确认身份的加密企业操作。

起诉文件虽未直接点名Tether与Bitfinex，但将其描述为一家加密公司、其关联实体以及位于多米尼加的一家金融机构。执法部门从多个渠道回收资金，包括富国证券账户中的7911万美元、摩根大通账户的206万美元、富国银行账户的186万美元，以及两个数字钱包中约118万枚USDT。

控辩双方立场对立，关键证据存争议

检方指控Capstone伪装成一家信息技术服务公司，总部设于蒙大拿州——该州为全美唯一不要求货币传输牌照的州，构成监管漏洞。此外，此案与一宗冒充FBI特工的诈骗案存在关联，后者诱骗老年人转账后迅速转为USDT形式。

法院记录显示，与此欺诈行为相关的账户持有资金超200万美元。然而，调查机关并未掌握任何证据表明Tether、Bitfinex或EQIBank曾知晓或参与不当行为。

Capstone方面坚决否认违法，其代理律师表示将提交驳回起诉动议。检方则强调，2025年第三至第四季度间，有大量资金以特定模式由Capstone经手，主要支付对象为境外个人，且与两家加密企业存在密切业务联系。

中介银行遭重压，监管介入加剧风险

EQIBank作为多米尼加持牌数字银行，承担了Tether与Bitfinex同Capstone之间的资金流转中介职能。尽管两方均承认其客户身份，但坚称对所涉交易活动毫不知情。Tether披露，此次事件对其整体风险敞口影响极小，低于集团总资产的0.034%。

据披露，4月2日，该银行约80%由Capstone持有的资金被冻结。4月16日，银行管理层与美国司法部代表举行三小时会议，但美方律师未在场，引发程序合法性质疑。

多米尼加金融监管机构随后将EQIBank列入强化监督名单，并警告可能采取清算等进一步行动。7月16日，美国地区法官Dale A. Drozd裁定驳回该行追讨被冻结资产的请求。

与此同时，Tether还面临另一起诉讼：两名泰国籍商人起诉其，在美国国土安全部一名官员口头要求后，冻结了4240万美元的USDT。

核心机构背景速览：EQIBank功能定位

EQIBank是一家注册于多米尼加的受监管数字银行，专注于为全球金融科技项目和加密相关企业提供在线银行服务及数字资产托管解决方案。

资产扣押明细一览