土耳其捣毁跨境数字投资骗局，涉案金额超2.6亿美元

9月20日，土耳其司法部门通报，成功侦破一起针对外国投资者的大型跨国网络诈骗案，共计201名嫌疑人已被依法拘捕。该组织利用虚假外汇及加密货币投资平台实施欺诈行为，严重扰乱金融秩序。

虚假收益诱导+提现陷阱构成完整诈骗闭环

调查发现，犯罪团伙通过社交媒体与网络渠道大肆宣传高回报投资项目，其操控的平台定期展示虚假盈利数据以增强可信度。当受害者尝试提取资金时，系统即以账户异常、需缴纳所得税或保证金等借口要求追加付款，最终导致资金被非法转移。

查扣资产包括现金、车辆与不动产，跨境资金链遭切断

据官方披露，该诈骗网络在两年内累计交易额达约130亿土耳其里拉（约合2.66亿美元）。执法机构已成功查封价值约15亿里拉的资产，涵盖80辆汽车、12处房产，并对相关银行账户、加密货币钱包及关联企业账户实施全面冻结，有效阻断资金外流路径。