加密平台被指成伊朗制裁规避通道，Binance启动全面排查

据《华尔街日报》披露，一份未公开的Binance内部调查报告揭示，伊朗金融从业者巴巴克·赞贾尼通过复杂的企业结构与多个虚拟交易账户，构建了一条跨区域资金流转网络，涉嫌为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）提供规避国际制裁的资金支持。

21个账户联动，资金流向指向受制裁实体

该资金链涉及21个个人及企业级交易主体，累计交易规模约8.5亿美元。其中至少6700万美元从两个核心账户转移至与伊朗革命卫队有关联的数字钱包，相关路径已被追踪确认。

高价值客户卷入，资金源头牵出以色列认定的制裁名单

塔吉克斯坦籍商人苏赫罗布·奥马赫马多夫作为被标记为‘高价值客户’的个体，曾接收超过1000万美元资金，其来源包括后来被以色列国防部列入制裁清单的加密钱包地址。这一关联进一步暴露了资金链条的跨国渗透特性。

关联平台与代币协同运作，形成闭环流转体系

与赞贾尼相关的加密交易平台Zedcex，其账户总交易额接近8.3亿美元，其中约5600万美元被提取至指定目标钱包。此外，土耳其支付机构ZedPay及稳定币USDZ亦被卷入该网络，构成完整的资金流转生态。