Binance深陷伊朗资金链争议：8.5亿美元交易引全球关注

据《华尔街日报》10月10日报道，一份今年4月提交至阿联酋金融情报机构的内部文件显示，与伊朗籍金融人士巴巴克·赞贾尼相关的网络通过Binance平台的21个个人及企业账户完成交易，总金额约为8.5亿美元。其中至少6700万美元从两个特定账户转移至与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包。

平台回应：违规账户已全面封禁并启动清退程序

Binance方面表示，公司在数月前即已识别出该系列异常活动，并立即采取措施限制相关账户的交易权限，后续逐步完成账户清理工作。公司强调，将账户总交易额等同于实际流入受制裁实体的资金属于误导性解读，主张需结合具体资金路径进行独立分析。

强化合规体系，应对历史审批滞后问题

针对报道中提及的历史流程中存在审批延迟与执行时差的情况，Binance承认曾有改进空间，并宣布已优化内部审查机制，提升对高风险交易的实时监控能力。目前，公司正积极配合包括美国在内的多国执法部门开展调查，以厘清账户间真实关联与资金去向。