印度执法部门突袭加密平台运营方,深挖跨境资金异常流动

11月7日,印度执法局班加罗尔分部依据1999年《外汇管理法》(FEMA),对两家与主要加密交易平台相关的实体实施突击搜查,目标分别为CoinDCX所属的Neblio Technologies以及Delta Exchange背后的Excelium Technologies。

多处场所被纳入调查范围,锁定可疑金融活动轨迹

此次行动覆盖三处指定地点,执法机构正重点追踪涉及加密代币衍生品及现实世界资产(RWA)代币的大规模非授权跨境资金流转行为,案件已进入实质性侦查阶段。