币圈界报道：

加密骗局平台瓦解：资金转移与多机构联动冻结成焦点

区块链分析师ZachXBT披露，名为“DSJ Exchange”与“BG Wealth Sharing”的虚假加密项目已宣告失败，初步评估造成的经济损失超过1.5亿美元。部分非法所得已被泰达公司联合主要交易平台实施技术性阻断。

资金大规模跨链转移引发警报

该骗局自2025年初启动以来，持续吸引数千名投资者参与。在4月27日至5月3日间，运营方将超过9200万美元赃款分批转入多个去中心化网络。其中约6300万美元经由波场链流入四个由Cobo托管的钱包地址，形成显著异常流动路径。

线索源于稳定币合约追踪

调查起始于对USDD代币合约的资金流向分析，当时研究人员在排查其他案件时意外捕捉到可疑模式。通过交叉比对Solana与波场链上的交易记录，并结合时间线还原，最终锁定币安平台中的一组存款地址。相关数据随即提交至交易所、执法部门及稳定币发行方展开联合应对。

多方协作实现快速资产拦截

事件发生后，泰达公司在5月4日立即执行冻结措施，成功阻断3840万美元资金流转。其余平台亦追加冻结310万美元。ZachXBT透露，其团队已与泰达、币安安全团队、OKX以及美国执法单位建立直接沟通渠道，推动信息共享与行动协调。

受害者群体特征与风险警示

该骗局采用社交平台定向推广策略，主要针对缺乏数字资产认知的华裔投资者。尽管其架构简单，具备基本加密知识者可轻易识别，但骗子精准利用信息差进行诱导。研究者呼吁受骗者尽快向本地警方报案，并警惕类似高回报承诺类项目。

损失规模或远高于当前估算

ZachXBT指出，目前1.5亿美元的损失评估可能严重低估真实情况。该项目已运作逾一年，且已发现数千笔关联的提现行为。虽然庞氏结构在加密领域常见，但此次事件展现出极强的资金迁移能力与高效的行业联防机制，反映出新型欺诈手段与反欺诈响应之间的激烈博弈。