币圈界报道：

俄罗斯拟强化大额加密交易监管：逾百万卢布交易将受实时追踪

据媒体披露，俄罗斯国家杜马目前正在审议一项关键补充法案，计划对单笔金额超过100万卢布的加密货币交易实行强制性监控机制，旨在提升金融体系透明度并防范非法资金流动。

交易所需履行全链条合规义务，构建内部风控体系

该法案明确要求所有加密货币交易平台承担起客户身份验证、异常行为监测、内部管理制度建设以及向监管机构定期报送数据的责任，并须实现与俄罗斯中央银行信息系统的无缝对接，确保监管可穿透。

推动数字资产审查落地，明确第三方执行边界

为有效遏制洗钱风险和恐怖融资活动，法案进一步规定必须开展钱包地址及加密资产流向核查。虽允许交易所将用户实名流程委托给金融机构执行，但受托方不得以信贷类实体身份参与，避免利益冲突与监管套利。

设立多层次惩戒体系，最高可追究刑事责任

俄罗斯央行被赋予广泛执法权限，包括暂停运营、更换管理层、撤销牌照乃至申请法院清算等措施。个人违规者将被处以3万至5万卢布罚金，企业则面临70万至100万卢布罚款；若涉及组织非法加密资产流通，相关责任人可能被判处长达7年的监禁。