币圈界报道：

CoinEx回应38.4亿美元伊朗资金链争议：无关联且强化风控措施

过去七年中，与受制裁伊朗实体相关的区块链资金流动显示，超过38.4亿美元的资金路径与注册于塞舌尔的CoinEx存在交集，引发市场对其在伊朗加密经济中角色的合规质疑。

链上数据揭示伊朗平台间交易规模，指向关键交易所节点

TRM Labs追踪发现，逾60个伊朗境内数字资产平台涉及相关活动，其中约27亿美元通过CoinEx与伊朗最大本土交易所Nobitex实现双向流转。分析指出，自2018年起，Nobitex在CoinEx的日均交易额约为100万美元，至2024年已发展为该平台最主要的外部交易对手方。

CoinEx澄清无政府及军事组织关联，质疑链上归因逻辑

CoinEx明确否认与伊朗政府、伊斯兰革命卫队、本土交易平台或任何受制裁实体存在商业往来。公司声明其未在伊朗设立运营机构，且自2021年起官方域名已在该国被屏蔽。

针对链上资金流向的解读，交易所提出异议，强调单一平台上的交易行为无法证明其知晓或参与背后活动。同时，公司质疑将双向资金流合并视为“净处理量”的统计方式缺乏合理性。

CoinEx表示，涉及Alireza Derakhshan及Zedcex/Zanjani的交易发生于美国财政部指定前，依据其内部信息判断不构成违规。对于15亿美元Bybit被盗事件，公司称在获知后即配合冻结账户，并将对涉案交易进行独立审查。

OFAC制裁深化伊朗加密生态监管态势

此前，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于6月2日将Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex列入制裁名单，将其与伊朗央行稳定币通道、革命卫队关联活动以及数字资产流入机制挂钩。

这一举措使伊朗加密基础设施长期处于高度监管视野之下。在此次事件前，Nobitex在BNB Chain上处理的至少3.17亿美元资金已引发关注，凸显跨境数字资产流动的合规风险。

CoinEx披露，在伊朗本土交易所遭制裁后，已全面启动针对伊朗用户的审查与退出流程，包括限制来自该地区的注册、部署地理围栏技术、强化高风险地址的“了解你的交易”（KYT）监测，并冻结与受制裁实体或异常链上路径相关的所有交易。

此案进一步推高了加密行业对洗钱基础设施的监管预期。近期，美国执法部门查封了一个涉嫌用于加密货币洗钱的Huione云服务账户；而随着朝鲜黑客组织TraderTraitor被指主导15亿美元Bybit攻击事件，相关资产分散至多条链上数千个地址，促使交易所提升筛查标准。

尽管目前尚未有证据表明CoinEx被列入新的美国执法行动清单，但公司正对被引用的交易记录展开内部核查，重申其与伊朗政府、革命卫队或受制裁实体无任何关联，并强调自6月制裁以来，其针对伊朗用户的风险管控体系持续强化。