摘要:《清晰法案》第604条引发民间组织与加密法律界激烈争辩。前者担忧条款可能为非法活动提供避责空间,后者则强调其符合现行反洗钱框架。双方在责任界定与未来风险预判上分歧明显。

币圈界报道:
加密平台责任豁免条款引民间团体强烈质疑
致力于打击人口贩卖的非政府组织对美国正在审议的《清晰法案》第604条提出严厉批评。该条款明确指出,不掌握用户资产控制权的软件开发者不应被认定为资金传输服务提供者,这一定义被视作潜在漏洞,可能使部分加密技术开发者在相关犯罪活动中规避法律责任。
立法定义成责任规避温床?
终止人口贩卖联盟执行董事凯蒂·博勒·戈塞维施指出,该条款的核心表述正是其忧虑所在。她强调,若允许无资金托管权限的开发者脱离资金传输者身份,将可能为有意逃避追责的第三方提供合法外衣,即便其技术被用于人口贩卖交易。
该联盟警告,此类界定可能成为某些行为人规避监管的掩护机制。为此,联盟已联合天主教慈善会致信参议院两党领袖约翰·图恩与查克·舒默,呼吁重新审视法案措辞,防止出现可被滥用的法律空隙。
法律界主张:条款实为澄清而非创设例外
丽贝卡·雷蒂格在受访时表示,第604条并非设立新的免责通道,而是对现有反洗钱体系的一次精准厘清。她指出,依据《银行保密法》及金融犯罪执法网络(FinCEN)长期指引,未实际持有客户资金的开发者本就不应被纳入资金传输者范畴。
作为美国财政部下属机构,金融犯罪执法网络负责制定有关洗钱与制裁合规的指导方针。雷蒂格强调,该法案并未削弱对真正掌控资金者的追责能力,刑事处罚仍具适用性。
她进一步说明,检察官在面对故意协助非法活动的开发者时,依然可援引《美国法典》第18编第1956条等既有法律条款,依法追诉其行为。
监管路径之争:现实还是未来风险优先?
双方分歧集中于立法应以当前技术状态为准,还是应防范未来潜在滥用。戈塞维施虽非法律专业人士,但仍提醒国会关注恶意实体如何随时间演变利用立法语言制造合理怀疑。
她类比注意义务相关司法案例,提及过往针对酒店管理方的诉讼,用以说明即使初衷正当,制度设计中的模糊地带也可能被恶意利用。
共同目标:强化执法协同与工具建设
尽管立场不同,各方均认同必须提升打击人口贩卖的执法效率。戈塞维施肯定联邦机构间协调机制的优化,并强调加强金融调查能力建设的重要性。
雷蒂格则强调,区块链公开账本特性为执法提供了前所未有的透明度,有助于追踪可疑资金流向。随着《清晰法案》辩论持续,美国法院亦正对去中心化协议开发者的法律责任进行深入评估。
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