币圈界报道：

CoinEx被指深度卷入伊朗加密资金网络，交易额逾38.4亿美元

追踪数据显示，在过去七年间，加密货币交易平台CoinEx与多家受美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的伊朗实体之间累计发生超过38.4亿美元的区块链交易。这一发现紧随OFAC对Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex四家伊朗交易所实施新制裁之后，凸显监管机构对跨境加密资金流动的关注日益加剧。

核心对手方浮现：CoinEx成伊朗最大交易所主要外部对接点

根据区块链情报公司TRM Labs的分析，上述四家伊朗交易所的年交易总额约占2025年伊朗境内约100亿美元加密活动的78%，即接近77亿美元。尽管执法行动频繁，但伊朗的加密市场活跃度始终居高不下。成立于2017年的CoinEx，由杨海坡创立，通过多个司法管辖区实体运营，累计处理交易量已突破790亿美元，且在多国面临监管审查。

研究指出，CoinEx是伊朗头部交易所Nobitex最主要的外部交易伙伴。自2018年底以来，双方通过约620万笔链上转账转移资金超过27亿美元，日均规模达100万美元。值得注意的是，Nobitex向CoinEx输送的资金比从后者接收的高出约3.6亿美元，表明资金正持续经由该平台外流至国际市场。

两平台间的交易量从2020年的1300万美元激增至2021年的5.75亿美元，虽在2022至2023年回落，但在2024年回升至7.14亿美元，2025年进一步攀升至7.63亿美元。数据显示，CoinEx占Nobitex年度交易总量的16%以上，反映出其在伊朗加密生态中的关键角色。

TRM还识别出CoinEx与至少60家伊朗加密企业存在直接链上联系，包括Wallex、Ramzinex、BitPin、Aban Tether、Excoino、Bit24、Ompfinex、Sarmayex和Exir。这些平台在数年内陆续接入CoinEx进行交易，且路由比例趋同，暗示这是一种系统性协作机制，而非偶然市场行为。

报告进一步披露，2025年6月至2026年6月期间，约6700万美元源自伊朗中央银行的资金，经由跨链桥、Gnosis Safe合约、Aave代币等多层结构最终流入CoinEx。该过程涉及复杂洗钱路径，而CoinEx被指曾提供交易费用以协助完成转账。

矿池联动：ViaBTC与伊朗钱包间逾1.54亿美元资金往来

CoinEx母公司运营的矿池ViaBTC亦与伊朗存在密切关联。TRM追溯发现，超过1.54亿美元资金在ViaBTC与Nobitex相关钱包之间流转，其中多数为从矿池流向伊朗地址。2025年Nobitex遭遇网络攻击后，原本沉寂的矿池钱包向新创建的Nobitex地址转入约270万美元，而ViaBTC亦出现在交易链条中，表明矿池储备可能被用于恢复流动性。

地缘冲突重塑交易行为：大额转账激增，模式趋于隐蔽

TRM调查还发现，CoinEx与关联伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、真主党、Garantex、Bitzlato、CoinEx黑客事件、BlackSuit勒索软件以及Wasabi混币服务的钱包存在链上交集。随着2026年初美伊以局势升级，交易特征发生显著变化——平均转账金额上升，大额交易频率增加。

尽管近期OFAC对多家伊朗交易所实施制裁导致公开链上交易量下降，但报告提醒，私人账户仍可能使部分活动脱离公共可见范围，持续运行。

面对指控，CoinEx回应称，从未与伊朗政府或受制裁实体建立任何关系，也未提供资金支持或技术协助。该公司强调，区块链交易记录本身无法作为非法行为的直接证据，主张其平台遵循合规流程并接受审计。