币圈界报道：

SEC终结NanoBit加密骗局诉讼，获判近180万美元赔偿

美国证券交易委员会（SEC）已就针对NanoBit Limited的欺诈指控取得关键性司法裁决，标志着一起涉及虚假交易平台与社交媒介推广的加密资产骗局案件正式落幕。该案件始于2023年至2024年间，被指通过虚构投资机会诱骗至少18名个人投资者投入资金。

虚假平台运作机制暴露，投资者信任遭系统性利用

SEC披露，涉案方并未建立真实交易系统，而是构建了一个仅用于展示虚假收益数据的数字界面。该平台向参与者呈现持续增长的投资回报率，实则为精心设计的视觉幻觉，用以增强其合法性表象。

监管机构指出，运营者在多个社交渠道中伪装成专业金融顾问，尤其依赖WhatsApp群组进行精准拉客。一旦用户加入，即被引导至该虚构平台，并被告知其资金已进入受控投资流程。

伪造合规身份与代币发行承诺构成核心欺骗行为

SEC强调，被告方声称其关联实体NanobitUS Securities已在联邦层面注册为经纪商，但经查证并无此资质。这一虚假声明成为诱导投资者的重要工具。

此外，平台还宣称将推出高回报首次代币发行（ICO），并承诺稳定且超额的现金流回报，进一步加剧了公众误信程度。这些宣传内容均未经过实际验证，属于典型的信息操纵。

法院下达永久禁令，多方承担巨额经济责任

纽约东区法院于6月16日对四家实体及两名个人作出最终裁定，认定其违反美国证券法相关规定。法院随即发布永久性禁令，禁止相关主体参与任何证券类产品的发行、买卖或中介活动。

根据判决结果，NanoBit Limited需支付118万美元罚款、追缴超过53.2万美元非法所得，并承担约8.12万美元的判决前利息，合计接近180万美元。

其关联公司Radiant Horizons、Sweet Karma和Zhao Deli亦分别被处以118万美元罚款。其中一名主要策划者刘佳杰（音译）须缴纳约12万美元的罚金及追偿款项。

资金流向揭示离岸转移与加密资产盗取路径

SEC在2024年9月提起诉讼时指出，招募环节始于Instagram等主流社交平台，随后引导潜在受害者进入受控的WhatsApp社群。

调查发现，“NanoBit平台”从未执行过真实交易记录，所有资金最终流入指定账户，包括位于香港的银行账户，被用于非正当用途。

除法定货币外，监管机构还确认存在大量投资者加密资产被盗情况。部分数字资产被转移至与欺诈团伙有关联的钱包地址，且在提现请求提出后，常遭遇借口推诿或高额手续费要求。

一些质疑平台合法性的用户甚至被迅速踢出群组，形成一种“筛选式排除”的控制机制。

SEC持续强化对即时通讯驱动型骗局的打击力度

此次裁决是SEC在加密领域执法行动中的又一标志性成果，凸显其对依赖社交工具、伪造业绩表现与虚假合规声明的新型诈骗模式的零容忍态度。

近期类似案例还包括：5月29日对德克萨斯州一名男子的起诉，其宣称拥有AI交易机器人可保证收益，从约150人处募集超1200万美元；以及4月针对高管Donald Basile及其控制企业采取的行动，后者通过夸大比特币相关代币BitcoinLatinum的价值，骗取约1600万美元。

对于普通投资者而言，此案再次揭示了“社交媒体引流+群组施压+可视化假象”组合策略的普遍性。特别是当出现所谓“受监管券商”身份或“稳赚不赔”承诺时，更应保持高度警惕。

未来，监管层或将加强对基于即时通讯平台的“跟单交易”模式及虚构仪表盘营销话术的审查，防范更多披着技术外衣的金融骗局蔓延。