币圈界报道：

SEC重拳出击：纳米比特关联方涉诈被罚逾500万美元

纽约联邦法院近日对与NanoBit相关的四家实体及两名自然人作出判决，合计罚款金额超过500万美元。该裁决源于美国证券交易委员会（SEC）于6月16日提起的诉讼，详细信息于6月29日对外披露。

利用即时通讯构建虚假专业形象进行诱骗

SEC在2024年9月发起的诉讼中指出，本案是针对加密领域‘基于人际关系的投资欺骗’的首例执法案例。调查发现，涉案人员自2023年9月至2024年6月期间，在WhatsApp群组内冒充资深金融从业者，通过建立信任关系逐步引导潜在投资者接触名为NanoBit的虚构平台。

被告方谎称其关联企业NanobitUS Securities具备注册经纪交易商资质，并推广所谓的首次代币发行项目，同时承诺高额回报。然而，经核查，该平台上未发生任何真实交易活动。超过200万美元资金被转移至海外账户，其余数字资产则直接流入香港金融机构。

SEC明确表示，整个操作链条缺乏实际交易支撑，投资者资金被定向转移，构成系统性欺诈行为。

多层级处罚与永久禁令同步生效

根据法院裁定，主体公司NanoBit Limited需承担1,182,251美元民事罚款、532,649美元不当得利返还及81,957美元利息。其余三名被告——Zhao Deli、Sweet Karma和Radiant Horizons——各自面临相同额度的118万美元罚款，且未明确要求返还收益或支付利息。

两位个人被告亦受惩处：Jiajie Liu须缴纳50,000美元罚款、返还60,603美元并支付9,485美元利息；Hua Zhao则被处以50,000美元罚款，返还4,500美元，并补缴704美元利息。

被告 —— 罚款 —— 返还不当得利 —— 利息 NanoBit Limited —— 1,182,251美元 —— 532,649美元 —— 81,957美元 Zhao Deli —— 1,182,251美元 —— 未明确 —— 未明确 Sweet Karma —— 1,182,251美元 —— 未明确 —— 未明确 Radiant Horizons —— 1,182,251美元 —— 未明确 —— 未明确 Jiajie Liu —— 50,000美元 —— 60,603美元 —— 9,485美元 Hua Zhao —— 50,000美元 —— 4,500美元 —— 704美元

此外，法院下达永久禁令，禁止相关方继续违反《1933年证券法》第17(a)条及《1934年证券交易法》第10(b)条关于反欺诈的规定。

社交网络成为新型信任操控工具引发监管警觉

同期，SEC还对CoinW6提出诉讼，指控其借助Instagram与LinkedIn等平台，将用户引流至另一非法投资平台。尽管传播路径不同，但核心手法一致：以私人关系为切入点，制造专业可信假象，诱导资金进入无实质交易的虚拟账户。

SEC执法部门负责人Gurbir S. Grewal警示，基于人际网络的加密资产欺诈正呈现上升趋势，尤其在社交媒体深度介入下，欺诈者正将数字社群转化为操纵公众信任的基础设施。

为防范此类风险，SEC投资者教育办公室建议公众切勿依赖社交群组内的投资推荐。所有决策前应前往Investor.gov平台核实个人或机构是否具备合法注册资格。

本案由SEC纽约地区办事处的Todd Brody与Jeremy Brandt主导，获得该机构网络与新兴技术部门全程支持。