币圈界报道：

美国对伊朗加密平台BitBank启动全面制裁行动

美国财政部于9月17日宣布，针对伊朗境内运营的加密货币交易所BitBank采取行政制裁措施，认定其被用于向伊朗伊斯兰革命卫队转移巨额比特币资金，相关行为发生在6月至7月期间。

制裁范围覆盖平台、技术方及关键人物

美国海外资产控制办公室（OFAC）将BitBank及其子域名bitbank.com和bitbank3.com列入特别指定国民（SDN）名单，并同步制裁其数字资产软件开发公司Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。该公司为Dot One Value Creation Group的子公司，而后者此前已被列入美方制裁清单。

三名与金融家巴巴克·赞贾尼存在商业关联的个人也被纳入制裁范围：Mohammad Mahdi Zaker Hossein担任Pishtaz Simorgh首席执行官；Seyed Adel Heidari出任Dot One董事会副主席；Hossein Ali Zaker Hossein则被指参与石油出口与数字资产规避机制运作。

资金流向疑点：缺乏链上证据支撑指控

尽管美方宣称在6月至7月间有数亿美元比特币通过该平台流入伊朗军方体系，但官方公告未提供任何钱包地址、交易哈希或具体金额明细。相关转账规模仍仅基于政府单方面主张，尚未获得独立链上分析验证。

此外，财政部将此事件与霍尔木兹海峡海事服务组织Hormuz Safe联系起来，称其利用BitBank处理来自伊朗政府的款项。该机构已于7月29日遭美方制裁，其业务涵盖航运保险、安保与紧急支援服务，且明确接受比特币等数字资产支付。

二级制裁风险扩大，合规门槛显著提高

根据现行规定，所有位于美国境内或由美国人持有的被制裁实体资产必须立即冻结。同时，若企业由被指定方直接或间接持有50%以上股权，也将受到限制，除非获得特别许可。

此次制裁延伸至二级责任范畴，意味着外国金融机构若与上述实体发生实质性交易，可能面临美方追责。财政部强调，民事处罚可依据严格责任原则执行，无需证明当事人主观故意。被制裁者仍可通过提交证据申请从名单中移除。

系列打击持续：加密领域成伊朗反制焦点

本次行动是2026年美国对伊朗数字资产网络集中施压的延续。此前，Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex等交易所已陆续被制裁，8月7日新增Shelbit与Aban Tether亦因涉及受控账户资金流转被点名。

其中，Shelbit被指向IRGC关联地址发送超200万美元，且接收超过100万美元来自受制裁钱包的资金；而Aban Tether则牵涉大量前受制裁交易所的跨境交易记录。此次将BitBank正式列入SDN名单，标志着美方对伊朗加密渠道的监控进入新阶段，但仍未公布刑事起诉文件或关键交易链上信息。