币圈界报道：

希腊捣毁跨境加密骗局：17人被捕，涉案金额超800万美元

希腊国家警察近日在卡泰里尼市展开集中行动，成功破获一起涉及超过1万名受害者的加密货币欺诈案件。此次打击由多部门协同推进，共抓获17名犯罪嫌疑人，初步确认损失总额已突破800万美元。

高回报承诺诱导投资，平台无合法资质

该诈骗网络自2025年起运作，通过虚假宣传吸引公众参与。其对外宣称提供低风险、高收益的数字资产投资机会，承诺投资者可在50天内实现本金翻倍，极具迷惑性。经核查，该平台未取得在希腊境内开展金融业务的合规许可。

据希腊公共广播公司报道，被捕人员中包括九名现役军人，其中两名士官被指为组织核心人物，其余成员则负责发展下线。内部激励机制显示，成功引荐新用户的个人将获得现金奖励，推动网络快速扩张。

跨区域活动据点遍布多地，隐蔽性强

调查发现，该团伙的运营中心分布于卡泰里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特拉斯以及多德卡尼斯群岛的一处岛屿上。这些场所被用作信息管理、客户联络和资金调度的关键节点，形成高度分散的作案结构。

受害者普遍反映，其决策受到大量宣传材料影响，误信资金可于两个月内翻倍且完全无风险，最终导致巨额亏损。

搜查行动收缴关键物证，资金流向待查

执法部门对五处办公地点及九处私人住宅实施突击搜查，共查获现金295,090欧元、32部手机、28台电脑、15台平板、38个U盘、16块硬盘、各类银行卡及一台点钞机。所有物品已被纳入调查程序，用于重建通讯链路并追溯资金流动路径。

目前已有18名受害者确认损失总额达55,970欧元，但警方估计实际受骗人数远超此数，总损失可能逼近或超过800万美元。案件仍在进一步侦办中。

技术团队正对扣押的电子设备进行深度分析，以还原交易记录、识别关键账户，并揭露整个诈骗体系背后的组织架构。

监管应对升级，强化区块链追踪能力

这并非希腊首次介入加密相关刑事案件。2025年7月，反洗钱局联合多方力量完成首例跨国加密资产冻结行动，针对价值15亿美元的Bybit黑客事件。借助区块链分析工具Reactor，执法机构成功锁定被盗资金路径，实现紧急冻结并移交司法机关处理。

全球协作打击加密欺诈，跨国行动频发

虚假投资平台已成为国际执法重点。2025年11月至2026年6月间，国际刑警组织发起“Jackal IV”行动，在22个国家开展联合打击，覆盖加密欺诈、情感诈骗及商业邮件妥协（BEC）等类型。南非警方在此期间逮捕39人，没收267万美元并冻结257个银行账户；罗马尼亚则查封一跨国呼叫中心，该机构在全球范围内骗取约1.43亿欧元。

此外，“First Light”行动已促成97个国家和地区共计5,811起逮捕，凸显加密犯罪的全球化趋势。

美国联邦调查局提醒公众，部分欺诈平台允许小额提现以建立信任，随后以“税费”或“验证费”为由阻止大额取款。建议投资者一旦怀疑受骗，立即停止转账，并警惕任何要求预付费用以“追回损失”的第三方服务。