币圈界报道：

印度执法局展开加密资产专项行动，锁定多起跨境违规交易

印度执法局（Enforcement Directorate, ED）近期对与Mudrex及Instadapp相关的多个办公地点实施突击搜查，启动针对涉嫌金额逾50亿卢比（约5.25亿美元）的跨境加密货币交易案件调查。

核心指控：绕过合规渠道进行资金外流

调查指向运营Mudrex和Saber.money的班加罗尔公司RPFAS Technologies Private Limited，其被指利用USDT、USDC等稳定币实现未经许可的国际资金转移。尽管未获印度储备银行授权，平台仍宣传提供即时跨境转账服务。客户资金存入银行账户后，被用于购买虚拟资产并在印度交易所变现，再支付给境外接收方。

执法局披露，涉案企业通过注册于加拿大、立陶宛及美国的离岸实体运作，实际由印度团队控制。调查显示存在大量场外交易行为，并在Binance、Bybit等海外平台频繁操作。初步估算显示，非法持有及违规转移的加密资产总额超过460亿卢比。

离岸架构伪装：收入路由至印度境内

针对去中心化协议Instadapp，执法局指出其表面由特拉华州公司运营，但联合创始人Sowmay Jain在印度主导业务。调查发现，包括Interop Labs（英属维尔京群岛）、Upsurge Labs（新加坡）和Pebble Labs（迪拜）在内的多家海外实体，均无实际办公地或员工，被用作资金中转工具。

协议收入以稳定币形式流入英属维尔京群岛的多签名钱包，这些钱包据信由印度人员掌控。资金随后经新加坡的Independent Reserve与QCP Capital出售为法币，进入新加坡关联公司账户。后续向印度的汇款则伪装成“软件开发咨询费”，并通过预付卡覆盖本地支出，最终资金流向创始人迪拜账户。

法律依据与执法范围明确

此次行动依据《1999年外汇管理法》（FEMA）第37条执行，搜查地点涵盖班加罗尔三处及中央邦一处。10月29日发布的新闻稿确认了初步调查结论，但未宣布逮捕、处罚或客户提款限制。尽管提及Binance与Bybit作为交易渠道，但未对这两家交易所提出任何追责。

监管态势持续升级，打击加密洗钱网络

此前6月，印度金融情报单元（FIU-IND）已要求至少三家主流交易所提交大额场外交易记录，涵盖1万美元以上交易及自2026年起的受益所有权信息。当月执法局亦搜查班加罗尔六处地点，指控涉及超25亿卢比的非法跨境转账。

9月，监管机构向包括Weex、Blofin、WOO X与WhiteBIT在内的15家离岸平台发出通知，要求下架应用与网址，理由是涉嫌违反反洗钱规定。此次新案延续了印度强化数字资产透明度与跨境资金管控的趋势。