摘要:据Elliptic报告,币安被盗案攻击者通过THORChain将约5000万美元XRP兑换为比特币,剩余2.26亿美元仍处于可追踪状态。尽管洗钱路径复杂化,但公开链上活动仍为执法与调查提供关键线索。

币圈界报道:
攻击者加速转移被盗XRP,比特币转化成核心洗钱手段
区块链分析机构Elliptic披露,涉嫌盗取币安64.3亿美元资产的黑客团伙已启动新一轮资金转化行动,重点通过跨链协议THORChain将大量被盗XRP兑换为比特币。此次操作涉及约4200万枚代币,价值接近5000万美元。
未动用资产规模庞大,仍存追回可能
截至11月6日UTC时间08:45,原始被盗地址中仍持有约1.92亿枚XRP,估值达2.26亿美元。这些代币尚未被完全转移或变现,构成当前追缴工作的主要目标。此前,全部被盗资金曾被集中至五个币安热钱包,随后于11月2日拆分至六个新地址,洗钱流程自11月5日起显著提速。
为何选择比特币作为最终载体?
攻击者转向比特币,旨在规避中心化稳定币的监管风险。与USDT、USDC等由发行方控制的资产不同,比特币无单一实体可实施冻结,从而降低资金被拦截的可能性。尽管交易记录公开透明,但该策略有效削弱了传统反洗钱机制的干预能力。
已转化资产总量攀升,混币服务加剧追踪难度
截至11月6日,新生成的比特币地址已累积约1650枚BTC,市值达1.24亿美元,涵盖来自Solana、Tron、以太坊及XRP等多种资产的转换结果。其中,通过THORChain路由的XRP转化成为主要驱动力。此外,约33枚BTC(价值250万美元)经由类似Wasabi的混币工具流转,进一步模糊资金来源链条。
整体未追回资产仍超30亿美元,多链协同暴露轨迹
根据椭圆分析,目前仍有约31.1亿美元资产滞留在与盗窃相关的地址中,包括18,270枚未动的比特币和超过13亿美元未移动的以太坊。调查已识别出逾2万个相关钱包、16条区块链、至少36个服务节点及约6.5万笔交易,显示高度自动化的资金分发网络。然而,绝大多数资金仍位于公共链上,未进入交易所或场外交易环节。
下一步追踪焦点:持续转化与潜在变现路径
未来数周内,剩余的1.92亿枚XRP及大量以太坊持仓可能继续通过跨链协议向比特币转移。预计攻击者将借助混币服务和新建钱包进行小额分散,同时试探性接入场外经纪商或中心化交易所。历史案例表明,即便资产完成转换,完整变现仍需数月周期,当前阶段仍存在有效干预窗口。
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