币圈界报道：

美国财部揭示逾百亿加密资产涉诈交易，指向境外犯罪集群

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布最新报告，确认在近期识别出总计127亿美元与海外诈骗活动相关的加密货币流动。该数据凸显数字资产领域欺诈行为对美国民众构成日益严峻的安全威胁。

三年可疑交易分析揭示大规模欺诈网络

此次调查涵盖2023年9月至2025年12月间提交的超过3.3万份可疑活动报告，其中约130亿美元资金被判定与各类加密货币诈骗存在关联。这些案件集中表现为以“高回报”为诱饵的虚假投资陷阱，包括伪装成婚恋关系的情感操控型诈骗和系统性信心骗局。

跨国组织主导欺诈行动，多集中在东南亚区域

FinCEN指出，绝大多数此类诈骗由具备高度组织化的跨国犯罪集团实施，其运营中心分布于东南亚多个工业园区内，专门策划针对美国居民的大规模线上诈骗项目。这些团伙利用社交平台建立信任后诱导受害者转移资产，随后迅速切断联系并隐匿资金流向。

揭秘“杀猪盘”运作机制：从情感渗透到资金套取

“杀猪盘”是一种精心设计的心理操控型诈骗，骗子通过长期互动营造亲密假象，逐步引导受害者投入大量资金至虚构的加密投资项目中。一旦资金到位，即刻消失无踪，造成严重经济损失。

东南亚国家启动立法打击诈骗产业链

缅甸议会已于今年7月通过新法案，对参与强迫性欺诈活动者处以终身监禁，涵盖暴力、酷刑及非法拘禁等行为。柬埔寨则在4月提出刑事追责草案，拟对组织或运营诈骗窝点的个人施加严厉刑罚。此举标志着地区政府正积极构建法律屏障，遏制以数字资产为工具的跨国犯罪生态。