币圈界报道：

美司法部拟扣押8420万美元，指涉Tether账户异常资金流转

根据提交至加利福尼亚东部地区联邦法院的民事没收诉状，美国司法部寻求扣留一笔总额达8420万美元的资金。该款项被指经由处理泰达币（USDT）交易的支付账户进行流转，案件由法官Dale A. Drozd负责审理，被告为总部位于蒙大拿州的Capstone Ltd。

无牌运营遭指控，伪装成科技服务企业

诉状揭露，Capstone在至少六个州以未获许可的货币发行商身份运作，此类活动须依法取得牌照，因其涉及第三方资金转移。然而，该公司向金融机构申报时将其业务性质伪装为普通IT服务提供商，规避了监管审查。

核心人物被点名，搜查行动已展开

案件牵涉到公司主要股东Kotaro Shimogori与Mary Jeanne Thompson。联邦调查局已在萨克拉门托执行住宅搜查令。据《金融时报》报道，其代理律师强调公司坚决否认任何违法行径，并希望尽快完成法律程序以澄清事实。

资金转移路径与资产分布详情

在此次价值8420万美元的没收案中，7911万美元于9月14日自Capstone在富国证券的账户转出。民事没收允许政府在不进行刑事定罪的前提下，扣押涉嫌犯罪关联的资产。另有206万美元存放于摩根大通，186万美元位于另一富国银行账户，逾110万美元则分布在两个持有USDT的数字钱包内。

数字银行EQIBank与Tether的关联角色

Capstone的实际控制实体为持有多米尼克牌照的数字银行EQIBank。检方指出，该机构曾指导资金转移的具体流程。目前，该行已警示，若失去这笔资金——约占其总资产的80%——可能面临破产清算风险。

Tether方面确认，EQIBank承担其USDT购买与赎回的转账处理职能，但在回应路透社采访时强调，对司法部所指控的Capstone行为毫不知情。公司声明称，相关风险敞口占集团总资本比例低于0.034%，相对于第二季度末约1877.5亿美元的总资产而言，影响极小。

历史案件重演，抗辩程序启动

这并非Tether及其关联平台Bitfinex首次因资金管理方式受调查。2021年，双方与纽约州总检察长达成和解，承认泰达币并未始终实现一对一美元储备，为此缴纳1850万美元罚款，并承诺终止在该州的运营。

目前，Capstone与EQIBank已针对涉案资金提出“无辜所有者”抗辩。依据《补充规则G》，一旦正式提交索赔申请，相关方须在21天内对政府诉状作出回应，否则将丧失申辩权利。