币圈界报道：

CFTC起诉现金汇兑集团及三名个人：涉诈资金超9.5亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，针对一起涉及加密货币的巨额外汇投资诈骗案，已正式对Cash FX Group及其三位关联自然人提起法律诉讼。被告包括该集团首席执行官、巴西籍人士Huascar Jose Lopez Castillo；The Conversion Pros公司负责人、俄勒冈州居民Ronald Pope；以及佛罗里达州居民Justin Halladay。

多层营销结构掩盖庞氏本质，虚假回报诱骗投资者

该案诉状已于周五递交至美国佛罗里达中区联邦地区法院。CFTC指控被告以“商品池”形式开展零售外汇合约业务，实则构建了一个典型的多层级传销式庞氏骗局。该平台通过宣称由专业交易团队、专属算法与人工智能驱动，承诺每周高达15%的投资收益，吸引超过9.5亿美元资金流入。

资金挪用严重，财务报表造假致重大损失

调查发现，实际参与的外汇交易微乎其微，绝大多数资金被用于支付虚构利润，依赖新进投资者的资金维系运转。大量款项被转移至各被告个人账户。同时，平台向参与者提供伪造的财务报告，导致投资者累计损失至少4.06亿美元。

执法机构强调打击欺诈的决心与监管升级动向

CFTC执法局局长David I. Miller表示：“我们始终致力于履行保护公众免受欺诈与市场操纵侵害的核心职责。”他指出，此次行动是应对大规模金融欺诈的关键举措，彰显了监管机构持续强化执法力度的坚定立场。与此同时，据媒体报道，CFTC已提交一项涵盖加密资产交易与市场的新型监管提案，正等待白宫审议。此举被视为其在数字资产领域推进制度化监管的重要一步，尤其在《CLARITY法案》未能获得参议院通过的背景下更具战略意义。