币圈界报道：

CFTC起诉Cash FX集团：涉案金额逾9.5亿美元，指控其构建庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）于9月25日向佛罗里达中区联邦地区法院提交民事诉讼，针对Cash FX Group S.A.及其首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo提出指控。监管机构称，该公司通过名为零售外汇交易商品池的项目，实施了一项涉及多层级分销结构的庞氏式金融欺诈，累计涉案金额超过9.5亿美元。

核心运营模式被指为虚假回报包装下的资金转移机制

CFTC指出，Cash FX对外宣称其资金由专业交易团队、专有算法与人工智能系统进行管理，并保证每周高达15%的投资回报率。然而实际调查发现，公司开展的真实外汇交易极为有限，绝大多数资金未进入市场操作，而是被用于支付早期参与者的虚假利润。

同时，被告方将大量资金转入个人控制的账户，包括以配偶或伴侣名义开设的加密货币交易所账户。此外，公司还引导用户将所谓比特币转账至特定区块链钱包地址，并伪造账户对账单，以维持高收益假象，误导投资者持续投入。

受害者损失已确认至少4.06亿美元

根据起诉书内容，已有至少4.06亿美元的资金无法追回，造成广泛投资者损失。监管机构披露，Lopez实际控制了接收参与者资金的钱包地址，并通过复杂路径将资金转移至个人名下资产，其中包含一家主要加密货币交易平台的关联账户。

该案件发生在美国加强对数字资产领域欺诈行为监管的背景下。此前，金融犯罪执法网络（FinCEN）报告称，过去一年中有127亿美元资金流向源自亚洲地区的加密诈骗活动，凸显跨境洗钱与非法融资风险加剧。

执法诉求涵盖赔偿、没收与永久禁令

CFTC请求法院裁定被告承担全额退款责任，追缴非法所得并处以高额民事罚款，同时禁止相关个人及实体继续从事任何商品交易活动，取消其注册资格，并发布永久性禁令以防止再度违规。

执法部主任David I. Miller强调：“我们始终坚守保护公众免受金融欺骗与市场操纵的核心职责。此次行动彰显了机构对大规模欺诈行为零容忍的坚定立场。”

此案被视为《商品交易法》框架下强化市场监管力度的最新例证，标志着美国在数字资产领域反欺诈执法进入新阶段。