币圈界报道：

美国对伊朗加密平台实施系统性制裁：链上资金流向成焦点

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对伊朗数字资产交易所BitBank及其核心关联实体展开全面制裁，指控其在2024年以来持续为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）提供跨境比特币资金输送通道。

交易网络被纳入“经济放逐”行动

此次制裁作为“经济放逐”（Operation Economic Outcast）计划的一部分，旨在切断伊朗通过非传统金融渠道获取外部资金的能力。财政部指出，BitBank不仅服务于受制裁的伊朗实体，更成为绕开国际金融监控体系的关键节点。

核心运营者与资金路径遭曝光

调查显示，该交易所由伊朗金融家巴拉克·赞贾尼实际控制，并自2024年起大规模推广使用。2026年6月至7月期间，其平台记录了数亿美元规模的比特币转账，最终资金流向被证实为支持伊朗伊斯兰革命卫队。

此外，该平台还被发现与霍尔木兹安全海事服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）存在支付关联，而该机构此前已遭美方制裁，进一步揭示其在伊朗海上运输体系中的关键角色。

法律框架与执法边界明确

本次制裁依据第13902号行政命令，涵盖伊朗数字资产行业及相关经济活动，旨在遏制利用区块链技术规避全球制裁的行为。财政部长斯科特·贝森特强调，任何形式的加密融资支持伊朗政权均不在执法豁免范围内。

财政部重申，所有参与或协助此类行为的个人和实体，无论国籍，都将面临潜在的民事与刑事追责风险。

开发商及高管同步列入黑名单

除交易所外，其软件开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司也被列入特别指定国民（SDN）名单。该公司被确认为已被制裁的Dot One Value Creation Group的子公司。

三名高级管理人员——侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因及赛义德·阿德尔·海达里——因在赞贾尼商业网络中担任要职而受到点名。其中，后者曾负责管理旗下多类金融业务，包括石油出口与数字资产交易的合规架构设计。

冻结资产与跨境合规警示

被制裁方在美国境内的所有财产及财产权益将被立即冻结，且任何拥有50%以上权益的实体也将受到封锁。美国人士不得与其进行交易，违者将面临严厉处罚。

OFAC提醒，即使非美国主体，若参与涉及被指定实体的资金流动或间接支持行为，亦可能触发二级制裁风险。该交易所被标记为总部位于德黑兰、成立于2024年的金融与保险类实体，其运营模式正引发全球金融机构对其反洗钱与客户尽调机制的重新审视。